Le condamné (ph)

Un juge fédéral a condamné dans le Maryland aux Etats-Unis un ressortissant togolais à six ans de prison pour son implication dans un système de blanchiment d'argent ayant causé des pertes s'élevant à près de 3 millions.

Le condamné identifié comme Gedeon Mawulolo Agbeyome, alias Papa Kwam, est un est déclaré avoir des antécédents judiciaires. Il a plaidé coupable le 20 mars de complot en vue de blanchiment d'argent et d'usurpation d'identité aggravée.

Dans une publication sur le réseau X le 25 mars 2026, l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) américaine a écrit que le prévenu, utilisant des identités volées, a réussi à dérober des millions de dollars à des particuliers et des organismes, y compris au gouvernement américain.

L'ICE a indiqué que le togolais a été arrêté suite à un mandat d'arrêt fédéral et qu'il a plaidé coupable après sa comparution devant un tribunal.

Condamnation

Selon une publication de la justice américaine, le juge de district Matthew J. Maddox a condamné « Papa Kwam », 31 ans, à six ans de prison, suivis d'un an de liberté surveillée, pour association de malfaiteurs en vue de blanchiment d'argent et usurpation d'identité aggravée.

 Le juge Maddox l'a également condamné à verser 2 938 424,65 dollars de dommages et intérêts et a prononcé une ordonnance de confiscation préliminaire de 2,8 millions de dollars.

Fraude démasquée

L'implication d'Agbeyome s'étend à une vaste conspiration de fraude par virement bancaire visant une fiducie créée pour gérer la dépollution d'un site industriel en Californie.

Il a reconnu avoir utilisé les informations personnelles de trois individus pour ouvrir de multiples comptes bancaires et dissimuler son lien avec un compte CashApp, le tout dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent. Ce réseau complexe de sociétés écrans, dépourvu d'infrastructure opérationnelle significative et d'activité commerciale déclarée, servait à ouvrir et gérer des comptes bancaires recevant les fonds obtenus frauduleusement.

D’après les documents judiciaires, Agbéyomé a participé de juin 2021 à mai 2023 à un important complot de blanchiment d'argent qui a conduit à la poursuite d'au moins 14 personnes. Dans le cadre de ce complot, les complices ont créé des sociétés écrans sans activité physique significative, sans locaux commerciaux, sans activité commerciale légitime, sans chiffre d'affaires, sans coût des marchandises vendues et sans déclaration de salaires.

Mensah,

Correspondant permanent de KOACI au Ghana, Togo et Nigeria

- Joindre la rédaction de koaci.com (+228) 98 95 28 38 ou koaci.ghana@gmail.com –