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Afrique
Info
Cameroun : Sanctions de la Cobac, l'aveu de culpabilité de Banque Atlantique
Le groupe Banque Atlantique réfute les accusations de blanchiment d'argent et financement du terrorisme de la Cobac.Le repreneur d'Amity Bank dit faire face à une serie d'articles...
il y a 4 ans
Info
Burkina Faso: 72 personnes interpellées pour blanchiment de capitaux et corruption à travers une contrebande de carburant
Le Procureur du Faso a annoncé jeudi, l’arrestation de 72 personnes, suspectées de blanchiment de capitaux et de corruption à travers un réseau de contrebande de carburant en lien avec le fi...
il y a 4 ans
Info
Côte d'Ivoire : Vagondo à propos du blanchiment de capitaux :« Nous sommes au courant de toutes les transactions ... »
Vagondo jeudi à Abidjan (ph KOACI)« La Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour lutter contre le blanchissement d'argent. Les flux financiers sont contrôlés. Nous sommes au courant...
il y a 4 ans
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment de capitaux, le Gouvernement annonce la création d'une chambre de jugement spécialisée en matière de criminalité financière
Deux décrets ont été adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres au titre du ministère de la Justice et des droits de l'homme.Le premier décret détermine les modalités d’exécution de la pei...
il y a 4 ans
Info
France - Gabon : «Biens mal acquis» de la famille Bongo, BNP-Paribas mise en examen pour blanchiment
Omar et Ali Bongo en 2006 à LibrevilleLa première banque française, BNP-Paribas, a été inculpée en France pour blanchiment de corruption et de détournement de fonds publics dans l’affai...
il y a 4 ans
Info
Burkina Faso : Blanchiment d'argent, quatre pays placés sous surveillance
Quatre nouveaux pays, le Burkina Faso, le Sénégal, le Maroc et les îles Caïmans, qui connaissent des manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,...
il y a 5 ans
Info
Burkina Faso : Bobo-Dioulasso, un maire d'arrondissement interpellé pour « escroquerie» et «blanchiment de capitaux»
Le maire de l’arrondissement n°7 de la commune de Bobo-Dioulasso, Herman Sirima, a été interpellé et placé en garde à vue, rapportent ce mercredi les médias locaux. Selon ces sources, l...
il y a 5 ans
Info
Côte d'Ivoire : Reprise mardi, du procès des 4 Italiens et leur complice ivoirienne poursuivis « pour trafic international de stupéfiants, blanchiment de capitaux »
Renvoyé mardi dernier, parce que les avocats de la défense avaient vidé la salle d’audience sous prétexte qu'ils n'avaient pas pris connaissance du dossier, le procès de Angelo Ardolina, Ant...
il y a 5 ans
Info
Malawi : Le célèbre pasteur millionnaire Shepherd Bushiri arrêté pour une affaire de « blanchiment d'argent »
Shepherd BushiriLe célèbre pasteur évangélique millionnaire Shepherd Bushiri, poursuivi pour fraude et blanchiment en Afrique du Sud, a été arrêté mercredi au Malawi.En fuite en Afrique...
il y a 5 ans
Info
Cameroun : L'ancien ministre de la Défense face à la justice après 18 mois de détention
Le couple Mebe Ngo’o (Ph)L’ancien ministre de la défense Edgar Alain Mebe Ngo’o sait désormais ce que la justice lui reproche.Il a été notifié des charges retenues contre lui après 18 mois d...
il y a 5 ans
Info
Burkina Faso : Trois individus interpellés avec 509 cartes bancaires, après avoir dérobé plus de 30 millions de francs CFA
Les trois interpellésTrois individus, spécialisés dans le blanchiment de capitaux, ont été interpellés par la police nationale burkinabé, à travers le Service Régional de la Police Judi...
il y a 5 ans
Info
Cameroun : La police aux trousses du sulfureux homme d'affaires Amougou Belinga soupçonné de blanchiment
Jean-Pierre Amougou Belinga (Ph) Jean-Pierre Amougou Belinga est un homme d’affaires camerounais très puissant. Millionnaire et PDG du groupe l’Anecdote, l’homme gère plus d’une di...
il y a 5 ans
Info
Nigeria-USA : Après Dubaï, le célèbre influenceur Hushpuppi extradé aux Etats-Unis pour « blanchiment d'argent »
HushpuppiLe célèbre influenceur nigérian Raymond Igbalodely Abbas surnommé Hushpuppi, est dans les mailles de la police américaine, pour blanchiment d’argent.L’ homme de 37 ans, au...
il y a 5 ans
Info
Burkina Faso : Le directeur général adjoint de la douane mis en examen pour « enrichissement illicite, délit d'apparence et blanchiment »
Le directeur général adjoint de la douane du Burkina Faso Kaboré William Alassane a été mis en examen pour des faits d’enrichissement illicite, délit d’apparence et blanchiment, a-t-on appri...
il y a 5 ans
Info
Burkina Faso : L'ancien ministre de la défense poursuivi pour « blanchiment de capitaux » et « délit d'apparence »
Jean-Claude BoudaL’ancien ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Claude Bouda, poursuivi pour blanchiment de capitaux et délit d’apparence a été placé sous mandat...
il y a 5 ans
Info
Afrique : L'UE épingle le Ghana et 3 autres pays africains pour blanchiment d'argent
Des billets de banque (ph)La Commission de l’Union Européenne (UE) a mis à jour hier jeudi ses données sur des pays qui présentent un risque financier en raison de lacunes dans la lutte cont...
il y a 5 ans
Info
Angola: Accusations de blanchiment d'argent, le Portugal ouvre une enquête contre Isabel dos Santos
Isabel dos SantosUne enquête portugaise a été ouverte contre la milliardaire Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais , accusée de blanchiment d'argent.La justice portugaise a déc...
il y a 6 ans
Info
Nigeria: Le patron d'Air Peace soupçonné de blanchiment d'argent aux USA
Allen Ifechukwu Athan OnyemaLe PDG de la compagnie aérienne privée Air Peace a été inculpé par la justice américaine pour blanchiment d'argent.Allen Ifechukwu Athan Onyema , fondat...
il y a 6 ans
Info
Cameroun: La Beac fixe les conditions de paiements électroniques hors Cemac pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment
Siège de la Beac (Ph)Abbas Mahamat Tolli, le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) a récemment signé une note qui plafonne les retraits et paiement électroniqu...
il y a 6 ans
Info
Liberia : Cinq anciens cadres de la CBL re-arrêtés pour blanchiment de fonds
Au milieu, l'un des accusés (ph LINA)Cinq anciens responsables de la Banque Centrale du Libéria (CBL) ont été de nouveau arrêtés le mardi dernier à Monrovia, la capitale du pays, pour avoir...
il y a 6 ans
Info
Burkina Faso : Inculpée pour « blanchiment de capitaux », Rama la slameuse placée sous mandat de dépôt
©Koaci.com - Lundi 24 juin 2019 - L’artiste musicienne burkinabé, Rama la slameuse, Ramata Diallo à l’etat civil, a été inculpée lundi par la justice pour blanchiment d’argent et placée sou...
il y a 6 ans
Info
Ghana : Rejet de l'inclusion du Ghana à la liste noire de l'UE
Ken-Ofori-Atta, le ministre des Finances (ph)
© koaci.com– Mercredi 20 Février 2019 – Le Ghana a rejeté son inclusion par l’Union Européenne (UE) dans la liste des pays à risque élevé en...
il y a 7 ans
Info
Côte d'Ivoire : Jacques Ehouo s'est finalement résigné à répondre à sa convocation à la police économique
Ehouo le 13 décembre dernier à Abidjan (ph KOACI)© koaci.com –Jeudi 10 Janvier 2019 - Jacques Ehouo a répondu cette fois ci à sa convocation déposée mercredi à son domicile par les éléme...
il y a 7 ans
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