Info Côte d'Ivoire : Après l'arrestation du faux général, un pasteur suspecté de complicité de trafic et de blanchiment
 
Document associant Guy-Vincent Kodja à Mathias LebahyEn lien avec l'affaire de la drogue de San Pédro ou autre ? Après l'arrestation la semaine dernière d'un individu suspecté d'avoir usurpé...
 
 il y a 1 mois
Info Gabon-Congo: L'opposant Guy Nzouba-Ndama inculpé pour « blanchiment de capitaux »
 
Guy Nzouba-Ndama L'opposant et ex-président de l'assemblée nationale Guy Nzouba-Ndama a été libéré, mais inculpé pour blanchiment de capitaux et intelligence avec une puissance étrangèr...
 
 il y a 2 mois
Info Côte d'Ivoire : Le secteur bancaire ivoirien serait dans le viseur du pôle pénal économique et financier pour des soupçons de blanchiment de plus de 50 milliards de FCFA
 
Un média français à, dans sa parution du mercredi 07 septembre 2022, affirmé qu'une enquête pour blanchiment ébranlerait le secteur bancaire ivoirien.À en croire nos confrères d'Af...
 
 il y a 3 mois
Info Côte d'Ivoire : Secteur du thon, mis hors du circuit par un « Cartel » , et dénonçant un blanchiment d'argent, des mareyeurs annoncent une marche sur le port d'Abidjan
 
les conférenciers devant la presse à Yopougon (Ph KOACI) Ils affirment avoir été mis hors du circuit depuis plusieurs mois par un "cartel" qui agit sur le port de pêche d'Abidjan. Des mare...
 
 il y a 3 mois
Info Côte d'Ivoire : Blanchiment de capitaux et financements occultes, des experts du FMI et du GIABA évaluent mutuellement le dispositif
 
Les experts mardi à Abidjan (ph KOACI)Minafou Fanta Coulibaly-Koné, Directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des finances a lancé hier après-midi, la visite sur place des Experts...
 
 il y a 5 mois
Info Côte d'Ivoire : Blanchiment des capitaux, Diabaté Kaladji du MCLU révèle « Le secteur de l'immobilier identifié comme l'un des plus exposés »
 
Diabaté Kaladji et les participants à l'atelier de formation au Plateau (Ph KOACI) Des agents et promoteurs immobiliers étaient réunis dans les Jardins du Rail à Abidjan au Plateau pour...
 
 il y a 6 mois
Info Côte d'Ivoire : Accusé de blanchiment de capitaux sur la somme de 4,658 milliards de FCFA destinée aux victimes des déchets toxiques, Claude Gohourou blanchi par la Cour de cassation
 
Claude Gohourou et sa défense ce mercredi à AbidjanCondamné à 20 ans de prison ferme pour abus de confiance, la Cour de cassation a rendu aujourd'hui son verdict dans l'affaire de blanchimen...
 
 il y a 6 mois
Info Côte d'Ivoire : Blanchiment de capitaux, trafic de drogue, corruption, le ministère de la Justice renforce les capacités du PPEF
 
La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la lutte contre la criminalité financière, notamment le blanchiment des capitaux, le trafic international de drogue et la corruption à tous les n...
 
 il y a 6 mois
Info Côte d'Ivoire : Reforme du secteur des jeux de hasard, des experts congolais s'inspirent de la réforme ivoirien pour lutter contre le « blanchiment de capitaux »
 
Le secteur des jeux de hasard en Côte d’Ivoire a été doté en 2021 d’un nouveau cadre juridique et institutionnel qui prend en compte les réalités nouvelles, notamment l’émergence d’une nouve...
 
 il y a 7 mois
Info Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'ONUDC dote le CENTIF de matériel informatique d'un coût de 25 millions de FCFA financé par l'Allemagne
 
La remise des dons La lutte contre la criminalité économique et financière constitue l'un des défis majeurs que les sociétés modernes s’évertuent à relever afin d'assurer le bien-être de leu...
 
 il y a 7 mois
Info Cameroun : Extradition vers les USA d'un fugitif recherché par le FBI pour purger sa peine de 80 ans
 
Ebong Aloysius TilongLe Camerounais de 57 ans, faisait partie des fugitifs les plus recherchés par le FBI.Sa photo fait la Une du site internet du FBI. L’institution fédérale de la police j...
 
 il y a 11 mois
Info Côte d'Ivoire : Affaire des déchets toxiques, Claude Gohourou devrait comparaître ce mercredi, pour des faits de blanchiment de capitaux portant sur la somme de 4,658 milliards de F CFA
 
Claude Gohourou (Ph) Rebondissement dans l’affaire des déchets toxiques déversée à Abidjan en 2006. Nous apprenons auprès du président du Réseau National Pour La Défense Des Droits Des...
 
 il y a 11 mois
Info Côte d'Ivoire : Oumar Diawara sera jugé le 25 novembre pour abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux
 
Document guinéen ayant servi de couverture diplomatique en Côte d'Ivoire à Oumar DiawaraL’homme d’affaire Oumar Diawara sera jugé le 25 novembre prochain pour des faits de complicité d’abus...
 
 il y a 1 an
Info Cameroun : Sanctions de la Cobac, l'aveu de culpabilité de Banque Atlantique
 
Le groupe Banque Atlantique réfute les accusations de blanchiment d'argent et financement du terrorisme de la Cobac.Le repreneur d'Amity Bank dit faire face à une serie d'articles...
 
 il y a 1 an
Info Burkina Faso: 72 personnes interpellées pour blanchiment de capitaux et corruption à travers une contrebande de carburant
 
Le Procureur du Faso a annoncé jeudi, l’arrestation de 72 personnes, suspectées de blanchiment de capitaux et de corruption à travers un réseau de contrebande de carburant en lien avec le fi...
 
 il y a 1 an
Info Côte d'Ivoire : Vagondo à propos du blanchiment de capitaux :« Nous sommes au courant de toutes les transactions ... »
 
Vagondo jeudi à Abidjan (ph KOACI)« La Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour lutter contre le blanchissement d'argent. Les flux financiers sont contrôlés. Nous sommes au courant...
 
 il y a 1 an
Info Côte d'Ivoire : Blanchiment de capitaux, le Gouvernement annonce la création d'une chambre de jugement spécialisée en matière de criminalité financière
 
Deux décrets ont été adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres au titre du ministère de la Justice et des droits de l'homme.Le premier décret détermine les modalités d’exécution de la pei...
 
 il y a 1 an
Info France - Gabon : «Biens mal acquis» de la famille Bongo, BNP-Paribas mise en examen pour blanchiment
 
Omar et Ali Bongo en 2006 à LibrevilleLa première banque française, BNP-Paribas, a été inculpée en France pour blanchiment de corruption et de détournement de fonds publics dans l’affai...
 
 il y a 1 an
Info Burkina Faso : Blanchiment d'argent, quatre pays placés sous surveillance
 
Quatre nouveaux pays, le Burkina Faso, le Sénégal, le Maroc et les îles Caïmans, qui connaissent des manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,...
 
 il y a 1 an
Info Burkina Faso : Bobo-Dioulasso, un maire d'arrondissement interpellé pour « escroquerie» et «blanchiment de capitaux»
 
Le maire de l’arrondissement n°7 de la commune de Bobo-Dioulasso, Herman Sirima, a été interpellé et placé en garde à vue, rapportent ce mercredi les médias locaux. Selon ces sources, l...
 
 il y a 1 an
Info Côte d'Ivoire : Reprise mardi, du procès des 4 Italiens et leur complice ivoirienne poursuivis « pour trafic international de stupéfiants, blanchiment de capitaux »
 
Renvoyé mardi dernier, parce que les avocats de la défense avaient vidé la salle d’audience sous prétexte qu'ils n'avaient pas pris connaissance du dossier, le procès de Angelo Ardolina, Ant...
 
 il y a 1 an
Info Malawi : Le célèbre pasteur millionnaire Shepherd Bushiri arrêté pour une affaire de « blanchiment d'argent »
 
Shepherd BushiriLe célèbre pasteur évangélique millionnaire Shepherd Bushiri, poursuivi pour fraude et blanchiment en Afrique du Sud, a été arrêté mercredi au Malawi.En fuite en Afrique...
 
 il y a 2 ans
Info Cameroun : L'ancien ministre de la Défense face à la justice après 18 mois de détention
 
Le couple Mebe Ngo’o (Ph)L’ancien ministre de la défense Edgar Alain Mebe Ngo’o sait désormais ce que la justice lui reproche.Il a été notifié des charges retenues contre lui après 18 mois d...
 
 il y a 2 ans
 
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