Info Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, le GIABA lance son nouveau site et présente officiellement son rapport 2022
 
La séance annuelle d'information à l'intention des Ambassadeurs de la CEDEAO et des partenaires techniques au développement du Groupe intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d'ar...
 
 il y a 3 jours
Info Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, experts et partenaires techniques à Dakar pour adresser la problématique
 
GIABACrée en 2000, le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), multiplie les initiatives en vue d'endiguer le phénomène du blanchimen...
 
 il y a 1 semaine
Info Côte d'Ivoire : Blanchiment de Capitaux et le Financement du terrorisme, « près de 49,87 % des avoirs criminels logés dans plus de 21 banques et établissements financiers du Pays »
 
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC), établissement public de type particulier doté de la personnalité juridique et l’autonomie financière, placée sous la tute...
 
 il y a 2 semaines
Info Cameroun : Biya crée un comité pour renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux
 
Le Président camerounais a créé hier par décret, un comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la proliférat...
 
 il y a 1 mois
Info Gabon : L'épouse d'Ali Bongo inculpée pour « blanchiments de capitaux »
 
Sylvia Bongo L'ancienne Première Dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a été présentée, le jeudi 28 septembre 2023, devant un juge d’instruction.À la suite de cette audition, elle a été incul...
 
 il y a 2 mois
Info Cameroun : Suspension pour 10 ans de la directrice générale de la banque des PME
 
Madame Mandeng née Ndoumbe Agnès directrice générale de la BC-PME Une décision de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) publiée mercredi, interdit à Agnès Mandeng née Ndoumbe...
 
 il y a 2 mois
Info Burkina Faso : Vincent Dabilgou, ancien ministre, condamné à 11 ans de prison dont 7 fermes pour détournement de deniers publics
 
Vincent Dabilgou Le Tribunal de grande instance Ouaga 1 a rendu son verdict sur le procès ministère public contre l'ancien ministre des Transports Vincent Dabilgou et autres poursuivi pour d...
 
 il y a 3 mois
Info Burkina Faso : Un ex maire de Banfora et ses trois collaborateurs placés sous mandat de dépôt
 
Aboubakar Héma L’ancien maire de la commune de Banfora, Aboubakar Hema, a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MACB) ce jeudi avec trois de...
 
 il y a 4 mois
Info Cameroun : Le blanchiment d'argent, le Cameroun dans la « liste grise » du Gafi
 
     Selon un communiqué publié vendredi à Paris par le Groupe d'action financière (Gafi), le Cameroun fait désormais partie des pays inscrits dans la "liste grise" du bl...
 
 il y a 5 mois
Info Côte d'Ivoire : L'Ambassadrice des Etats-Unis Davis Ba félicite le ministre Adama Coulibaly pour ses efforts dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme
 
SEM Davis Ba et le Ministre Adama Coulibaly (Ph) L’Ambassadrice des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, SEM Davis Ba a félicité le Ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulib...
 
 il y a 5 mois
Info Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme, le dispositif ivoirien objet d'évaluation par les experts évaluateurs du FMI et du GIABA
 
La recommandation 2 du Groupe d’Action Financière (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP) exige des pays qu’ils s...
 
 il y a 7 mois
Info Cameroun : Affaire Glencore, l'ancien bâtonnier Akere Muna saisit la justice
 
Akere Muna ancien bâtonnier L'avocat camerounais Akere Muna, fondateur de Transparency international Cameroun, a saisi ce mardi 11 avril 2023, les procureurs de la République près les Tribun...
 
 il y a 7 mois
Info Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Gouvernement précise le dispositif du CENTIF conformément aux recommandations du GAFI
 
Un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, (CENTIF) a été adopté ce jour en Conseil des ministres.Ce d...
 
 il y a 11 mois
Info Côte d'Ivoire : Après l'arrestation du faux général, un pasteur suspecté de complicité de trafic et de blanchiment
 
Document associant Guy-Vincent Kodja à Mathias LebahyEn lien avec l'affaire de la drogue de San Pédro ou autre ? Après l'arrestation la semaine dernière d'un individu suspecté d'avoir usurpé...
 
 il y a 1 an
Info Gabon-Congo: L'opposant Guy Nzouba-Ndama inculpé pour « blanchiment de capitaux »
 
Guy Nzouba-Ndama L'opposant et ex-président de l'assemblée nationale Guy Nzouba-Ndama a été libéré, mais inculpé pour blanchiment de capitaux et intelligence avec une puissance étrangèr...
 
 il y a 1 an
Info Côte d'Ivoire : Le secteur bancaire ivoirien serait dans le viseur du pôle pénal économique et financier pour des soupçons de blanchiment de plus de 50 milliards de FCFA
 
Un média français à, dans sa parution du mercredi 07 septembre 2022, affirmé qu'une enquête pour blanchiment ébranlerait le secteur bancaire ivoirien.À en croire nos confrères d'Af...
 
 il y a 1 an
Info Côte d'Ivoire : Secteur du thon, mis hors du circuit par un « Cartel » , et dénonçant un blanchiment d'argent, des mareyeurs annoncent une marche sur le port d'Abidjan
 
les conférenciers devant la presse à Yopougon (Ph KOACI) Ils affirment avoir été mis hors du circuit depuis plusieurs mois par un "cartel" qui agit sur le port de pêche d'Abidjan. Des mare...
 
 il y a 1 an
Info Côte d'Ivoire : Blanchiment de capitaux et financements occultes, des experts du FMI et du GIABA évaluent mutuellement le dispositif
 
Les experts mardi à Abidjan (ph KOACI)Minafou Fanta Coulibaly-Koné, Directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des finances a lancé hier après-midi, la visite sur place des Experts...
 
 il y a 1 an
Info Côte d'Ivoire : Blanchiment des capitaux, Diabaté Kaladji du MCLU révèle « Le secteur de l'immobilier identifié comme l'un des plus exposés »
 
Diabaté Kaladji et les participants à l'atelier de formation au Plateau (Ph KOACI) Des agents et promoteurs immobiliers étaient réunis dans les Jardins du Rail à Abidjan au Plateau pour...
 
 il y a 1 an
Info Côte d'Ivoire : Accusé de blanchiment de capitaux sur la somme de 4,658 milliards de FCFA destinée aux victimes des déchets toxiques, Claude Gohourou blanchi par la Cour de cassation
 
Claude Gohourou et sa défense ce mercredi à AbidjanCondamné à 20 ans de prison ferme pour abus de confiance, la Cour de cassation a rendu aujourd'hui son verdict dans l'affaire de blanchimen...
 
 il y a 1 an
Info Côte d'Ivoire : Blanchiment de capitaux, trafic de drogue, corruption, le ministère de la Justice renforce les capacités du PPEF
 
La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la lutte contre la criminalité financière, notamment le blanchiment des capitaux, le trafic international de drogue et la corruption à tous les n...
 
 il y a 1 an
Info Côte d'Ivoire : Reforme du secteur des jeux de hasard, des experts congolais s'inspirent de la réforme ivoirien pour lutter contre le « blanchiment de capitaux »
 
Le secteur des jeux de hasard en Côte d’Ivoire a été doté en 2021 d’un nouveau cadre juridique et institutionnel qui prend en compte les réalités nouvelles, notamment l’émergence d’une nouve...
 
 il y a 1 an
Info Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'ONUDC dote le CENTIF de matériel informatique d'un coût de 25 millions de FCFA financé par l'Allemagne
 
La remise des dons La lutte contre la criminalité économique et financière constitue l'un des défis majeurs que les sociétés modernes s’évertuent à relever afin d'assurer le bien-être de leu...
 
 il y a 1 an
 
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