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Afrique
Info
Cedeao : Le GIABA mobilise les Représentants résidents contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Des officiels à la réunion à Accra (ph)Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) a réuni les Représentants résidents de la CEDEAO de...
il y a 4 mois
Info
Nigeria : 44 personnes condamnées jusqu'à 30 ans de prison pour financement du terrorisme
Quarante-quatre personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 30 ans de prison pour financement d’activités terroristes au Nigeria, a annoncé samedi le Centre national de lu...
il y a 4 mois
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment d'argent et financement du terrorisme, Abidjan rassure
MambéL’annonce récente de l’Union européenne concernant la présence de la Côte d’Ivoire sur la liste des pays tiers à haut risque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le fin...
il y a 5 mois
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment et financement du terrorisme, liste des pays « à haut risque » de l'UE, Mambé à la tâche pour en sortir
Le PM Mambé le 5 juin dernier à AbidjanComme annoncé hier, la Commission européenne a annoncé ce mardi 10 juin l’ajout de plusieurs États à sa liste des pays « à haut risque » en matière de...
il y a 5 mois
Info
Afrique : L'Union européenne place quatre pays africains sur sa liste noire du blanchiment et de financement du terrorisme
La Commission européenne a annoncé ce mardi 10 juin l’ajout de plusieurs États à sa liste des pays « à haut risque » en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. ...
il y a 5 mois
Info
Cameroun : Blanchiment d'argent et financement du terrorisme, les accusations du gouvernement contre des ONG
Le ministre Paul Atanga Nji (Ph)Lors d'une conférence de presse ce mardi 10 décembre 2024, le ministre de l'Administration territoriale (Minat, équivalent du ministère de l’Intérieur) Paul A...
il y a 11 mois
Info
Burkina Faso : Gel des biens et avoirs d'une centaine de personnes pour « financement du terrorisme » ou « actes terroristes »
Le ministre burkinabè en charge de l'économie et des finances a dans un arrêté publié ce jeudi annoncé le gel des avoirs et des biens de deux organisations terroristes opérant au Burkina Fas...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, une cinquantaine de magistrats de la Cour d'Appel d'Abidjan aiguisent leurs connaissances pour mieux juger les délinquants économ
L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC), en partenariat avec l'Agence Allemande pour la Coopération Technique (GIZ), organise à Yamoussoukro, un atelier de format...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment et financement du terrorisme, le Gafi ajoute la Côte d'Ivoire et le Liban sur sa liste grise
Les immeubles de zone 4 dans le viseur des observateurs du blanchiment en Côte d'IvoireLe Groupe d'action financière (Gafi) a annoncé ce vendredi 25 octobre 2024 qu'il avait ajouté la Côte d...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : L'entreprise VTC dont les employés ont été arrêtés pour « blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » réagit
Comme nous le relayions dans un précédent article, neuf (09) employés de la Société Automobile de Crédit (SAUTOC) ont été mis aux arrêts suite à une perquisition de la Police Judiciaire...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : « Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », des employés d'une société VTC arrêtés
Des employés d’une société VTC ont été arrêtés la semaine dernière, a-t-on appris de sources concordantes.Selon les informations rapportées, il s’agit de la Société Automobile de Crédit...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, le GIABA engage le secteur privé dans la lutte contre ces fléaux dans l'espace CEDEAO
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) à travers son Centre d’information d’Abidjan (CIA) tient depuis, ce mercredi 25 sept...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les douanes lancent une application pour contrôler le transport de l'argent physique aux frontières
Le blanchiment des capitaux consiste à traiter des actifs provenant d'activités criminelles de manière à en dissimuler l'origine illicite. Le Groupe Intergouvernemental d'Action Contre le Bl...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive, Adama Coulibaly obtient le quitus des Sénateurs
Le Ministre Adama Coulibaly lundi à Yakro (DR)La Commission des Affaires économiques et financières (CAEF) du Sénat a reçu le lundi 10 juin 2024, à Yamoussoukro, le Ministre des Finances et...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire: Corruption, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, un nouveau cadre normatif adopté pour mieux lutter contre ces fléaux
Sansan Kambilé et les députés mercredi à Abidjan Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles (CAGI) ont examiné puis voté à l’unanimité, mercredi 15 mai...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le financement du terrorisme, les experts francophones de la CEDEAO outillés pour freiner le phénomène
Dans la continuité des efforts des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO en vue d’ériger au rang de priorité régionale la problématique de lutte contre le terrorisme et son financemen...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, le GIABA lance son nouveau site et présente officiellement son rapport 2022
La séance annuelle d'information à l'intention des Ambassadeurs de la CEDEAO et des partenaires techniques au développement du Groupe intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d'ar...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment de Capitaux et le Financement du terrorisme, « près de 49,87 % des avoirs criminels logés dans plus de 21 banques et établissements financiers du Pays »
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC), établissement public de type particulier doté de la personnalité juridique et l’autonomie financière, placée sous la tute...
il y a 2 ans
Info
Cameroun : Financement du terrorisme, 160 milliards FCFA de transactions en 2018
Une étude du ministère des Finances sur le développement de la monnaie virtuelle, notamment la crypto monnaie et le système Ponzi, révèle que 160 milliards FCFA ont alimenté les caisses du t...
il y a 2 ans
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme, le dispositif ivoirien objet d'évaluation par les experts évaluateurs du FMI et du GIABA
La recommandation 2 du Groupe d’Action Financière (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP) exige des pays qu’ils s...
il y a 2 ans
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Gouvernement précise le dispositif du CENTIF conformément aux recommandations du GAFI
Un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, (CENTIF) a été adopté ce jour en Conseil des ministres.Ce d...
il y a 2 ans
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'ONUDC dote le CENTIF de matériel informatique d'un coût de 25 millions de FCFA financé par l'Allemagne
La remise des dons La lutte contre la criminalité économique et financière constitue l'un des défis majeurs que les sociétés modernes s’évertuent à relever afin d'assurer le bien-être de leu...
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Bénin : Reckya Madougou jugée devant la Criet pour «financement du terrorisme»
Reckya Madougou Neuf mois après son incarcération, l’opposante Reckya Madougou va comparaître ce vendredi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) po...
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