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Info
Côte d'Ivoire : Affaire de « faux et usage de faux et de blanchiment de capitaux » à la COOPEC, une conseillère condamnée à 32 mois de prison après 31 mois de détention
Une affaire de « faux et usage de faux et de blanchiment de capitaux » à la COOPEC a été jugée ce mercredi 26 novembre 2026, par le tribunal du Pôle Pénal Économique et Financier (PPEF), a-t...
il y a 1 semaine
Info
Côte d'Ivoire : PPEF, une Notaire accusée d'escroquerie et de blanchiment de capitaux relaxée, voici les faits rapportés
Le Tribunal du Pôle Pénal Economique et Financier (PPEF) a en son audience du jeudi 20 novembre 2025, relaxé Me Mangoua C. Notaire de son état, a-t-on appris de sources concordantes.Un rétro...
il y a 1 semaine
Info
Burkina Faso : Des acteurs de la douane et de la justice épinglés pour suspicion de corruption et blanchiment de capitaux
Capitaine Azaria Farouk Sorgho, porte-parole du korag (ph)Plus d'une dizaine de douaniers en service au centre national de lutte contre la fraude, de magistrats près la cour d'appel de Ouaga...
il y a 3 semaines
Info
Burkina Faso : Le pays retiré de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI)
Le ministre de l'Économie Dr Aboubacar Nacanabo (ph)Le Burkina Faso a été retiré de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), a annoncé le ministre burkinabè de l’Économie et...
il y a 1 mois
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment des capitaux, depuis Abidjan, des agences spécialisées peaufinent une stratégie commune pour mieux contrôler les avoirs criminels
L’hôtel Azalaï d’Abidjan abrite, du 10 au 11 septembre, la 12ᵉ session de discussion des Réseaux Inter Agences de Recouvrement des Avoirs (ARIN Talk). Une édition marquante, puisqu’il s’agit...
il y a 2 mois
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Côte d'Ivoire : Trafic international de stupéfiants et blanchiment de capitaux, un ivoiro-Nigérian extradé du Ghana
Le suspect (DR) Les services de police ghanéens ont extradé un ivoiro-Nigérian pour la Côte d’Ivoire. Le dénommé O.S.I est poursuivi pour trafic international de stupéfiants et blanchim...
il y a 3 mois
Info
Burkina Faso : Un huissier poursuivi pour abus de confiance et blanchiment de capitaux portant sur plus de 100 millions FCFA
Le procureur du Faso Blaise Bazié, (ph)Un huissier de justice, Maitre Conombo Hamidou, a été écroué a la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, et une poursuite judiciaire entamée c...
il y a 5 mois
Info
Burkina Faso: Un évêque poursuivi pour escroquerie en bande organisée et blanchiment de capitaux
Yikyi BazieLe Pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière, a ouvert courant juin une session au Tribunal de grande instance de Ouaga1 avec au rôle plusieurs dossiers dont...
il y a 5 mois
Info
Côte d'Ivoire : Un Chinois condamné à sept ans de prison et à une amende de près de deux milliards de Fcfa pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux
Dans un communiqué officiel daté du 3 mars 2025, le Procureur de la République a annoncé la condamnation de Li Kesen, un ressortissant chinois, pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux...
il y a 9 mois
Info
Burkina Faso : Un réseau de malfrats mis aux arrêts pour blanchiment de capitaux et vol
Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°03 de la ville de Ouagadougou, a mis un terme aux activités illicites d’un vaste réseau de malfaiteurs qui opérait dans la ville de Ouagadougo...
il y a 9 mois
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment des capitaux, le gouvernement crée le Groupe de Surveillance Financière, tout sur son rôle
Adama Coulibaly, ministre des Finances et du BudgetLors de la réunion du Conseil des Ministres tenue ce mercredi 12 février 2025 au Palais présidentiel, un décret modifiant l’organisation du...
il y a 9 mois
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Cameroun : Yaoundé intensifie sa lutte contre le blanchiment d'argent pour sortir de la liste grise du GAFI
Le 27 décembre 2024, l'hôtel Mont Febe de Yaoundé a accueilli la deuxième session ordinaire du comité national de lutte contre le blanchiment des capitaux. Cette réunion intervient dans un c...
il y a 11 mois
Info
Côte d'Ivoire : Accusés de blanchiment de capitaux et jeux d'argent illicites, Apoutchou et quatre autres individus déférés devant le Pôle Pénal Économique et Financier
Apoutchou et leonel PCSLe 14 novembre 2024, cinq individus, dont Agbré Stéphane alias APOUTCHOU National, Fofana Abdoulaye, Akobé Leonel alias Leonel PCS, Doffou Aristide, et Sidibé Kader,...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, une cinquantaine de magistrats de la Cour d'Appel d'Abidjan aiguisent leurs connaissances pour mieux juger les délinquants économ
L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC), en partenariat avec l'Agence Allemande pour la Coopération Technique (GIZ), organise à Yamoussoukro, un atelier de format...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : L'entreprise VTC dont les employés ont été arrêtés pour « blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » réagit
Comme nous le relayions dans un précédent article, neuf (09) employés de la Société Automobile de Crédit (SAUTOC) ont été mis aux arrêts suite à une perquisition de la Police Judiciaire...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : « Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », des employés d'une société VTC arrêtés
Des employés d’une société VTC ont été arrêtés la semaine dernière, a-t-on appris de sources concordantes.Selon les informations rapportées, il s’agit de la Société Automobile de Crédit...
il y a 1 an
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Côte d'Ivoire : Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, le GIABA engage le secteur privé dans la lutte contre ces fléaux dans l'espace CEDEAO
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) à travers son Centre d’information d’Abidjan (CIA) tient depuis, ce mercredi 25 sept...
il y a 1 an
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Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les douanes lancent une application pour contrôler le transport de l'argent physique aux frontières
Le blanchiment des capitaux consiste à traiter des actifs provenant d'activités criminelles de manière à en dissimuler l'origine illicite. Le Groupe Intergouvernemental d'Action Contre le Bl...
il y a 1 an
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Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive, Adama Coulibaly obtient le quitus des Sénateurs
Le Ministre Adama Coulibaly lundi à Yakro (DR)La Commission des Affaires économiques et financières (CAEF) du Sénat a reçu le lundi 10 juin 2024, à Yamoussoukro, le Ministre des Finances et...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire: Corruption, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, un nouveau cadre normatif adopté pour mieux lutter contre ces fléaux
Sansan Kambilé et les députés mercredi à Abidjan Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles (CAGI) ont examiné puis voté à l’unanimité, mercredi 15 mai...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment de Capitaux et le Financement du terrorisme, « près de 49,87 % des avoirs criminels logés dans plus de 21 banques et établissements financiers du Pays »
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC), établissement public de type particulier doté de la personnalité juridique et l’autonomie financière, placée sous la tute...
il y a 2 ans
Info
Cameroun : Biya crée un comité pour renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux
Le Président camerounais a créé hier par décret, un comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la proliférat...
il y a 2 ans
Info
Gabon : L'épouse d'Ali Bongo inculpée pour « blanchiments de capitaux »
Sylvia Bongo L'ancienne Première Dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a été présentée, le jeudi 28 septembre 2023, devant un juge d’instruction.À la suite de cette audition, elle a été incul...
il y a 2 ans
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